中材节能股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议事

(资料图片仅供参考)

              项的独立意见

  中材节能股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）第四届董事会第二

十三次会议于 2023 年 6 月 15 日召开。根据相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公

司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于选举公司董事的议案》

《关于聘任公司总裁的议案》涉及的事项发表独立意见如下：

  一、关于选举公司董事的事项

  （一）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不

能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作

经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及

《公司章程》的规定。

  （二）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。

  （三）同意提名刘鑫先生作为公司第四届董事会董事候选人，提

交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司 2023 年第三次临时

股东大会会议议程，提请股东大会审议。

  二、关于聘任公司总裁的事项

  经过对公司董事会聘任总裁个人履历及相关材料的认真审阅，我

们未发现刘鑫先生存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公

司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未

解除禁入的情形；其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合

高级管理人员的职责要求。本次公司总裁的提名、聘任、审议及表决

等程序符合《公司法》

         《公司章程》

              《中材节能股份有限公司董事会议

事规则》等相关规定，其任职资格及所形成决议合法有效。我们同意

公司董事会聘任刘鑫先生为公司总裁。

             独立董事：赵轶青、邱苏浩、谢纪刚

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